Принято постановление о реализации директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег

В указе основное внимание уделяется онлайн-покеру и обмену ставками, а также всем играм, предполагающим взаимодействие между игроками, с особым упором на практику сброса фишек, одну из наиболее частых форм отмывания денег в Интернете.

Во вторник, 4 июля, вступил в силу «Законодательный декрет от 25 мая 2017 года № 90 о реализации директивы (ЕС) 2015/849 о борьбе с отмыванием денег» , направленный на борьбу с отмыванием денег. деньги, онлайн-покер и мошенничество с играми на ловкость. Согласно директиве, итальянские концессионеры по ставкам и удаленным играм будут обязаны проводить тщательную проверку с тщательной проверкой личности игроков, чтобы бороться со случаями сговора и кражи личных данных.

Банк Италии, CONSOB и IVASS являются органами, ответственными за надзор и контроль финансовых посредников, а также внешних аудиторов. Министру экономики и финансов придется заниматься политикой, касающейся предотвращения использования экономической и финансовой системы для отмывания денег для финансирования терроризма.

Директива исключает игры с числами и счетчиками, лотереи и соревнования по ставкам, основанные на спорте и скачках.

Покер-рум

Покер-румы, авторизованные Монополиями, должны отслеживать « состояние игровых аккаунтов, в особенности тех, которые заблокированы, и тех, на которых наблюдаются значительные движения ». За теми, у кого есть заблокированная учетная запись, могут «наблюдать» власти (в частности, Guardia di Finanza) после сообщения дилеров, которые в случае упущения рискуют наложить большие штрафы (от 5 тысяч до 30 тысяч евро, а в случае повторения штрафы будут намного больше. соленые).

Хайроллеры

Если они будут соблюдать правила, им нечего будет бояться, они будут подвергнуты только более тщательной проверке. Желательно сохранить всю документацию, включая документацию о понесенных расходах, чтобы подтвердить, что денежные потоки управляются законным образом. Учитывая новую обязанность дилеров сообщать властям о любом заблокированном счете, следственные органы будут нести ответственность за открытие файла и расследование. Все те учетные записи, которые имеют «аномальную концентрацию выигрышей или проигрышей за ограниченный период времени, особенно если они происходят в играх, где есть взаимодействие между игроками », будут рассмотрены. Таким образом, целью будет не только мультиаккаунтер, но и те, кто сбрасывает фишки и управляет сетями покерных ботов .

Любое расследование также будет направлено на проверку типа » используемых инструментов пополнения, частоты и временных интервалов транзакций пополнения игрового счета, выявления аномалий в использовании игрового аккаунта». как можно вывести из соотношения между депозитами и снятием средств «.

Букмекерские конторы

Даже для операторов букмекерских контор в физической сети и операторов комнат VLT обязательства по контролю над игроками будут более строгими, в частности: « обязательства по надлежащей проверке клиентов и хранению данных «. Отмывание и осуществление других серьезных нарушений в онлайн-играх и за ее пределами будет становиться все труднее благодаря этому постановлению о выполнении четвертой директивы Европейского Союза.

Годовой отчет 2016 ПИФ

Отдел финансовой информации для Италии Банка Италии опубликовал годовой отчет за 2016 год. В документе говорится, что » в UIF стремится содействовать выполнению обязанности по отчетности, чтобы обеспечить поддержку операторам и распространять культуру борьбы с отмыванием денег. Это обязательство было встречено положительными отзывами руководителей, и с годами поток отчетов увеличился «.

В 2016 году количество отчетов достигло 101 065 единиц, что в 8 раз больше, чем было зафиксировано при создании ПФР 10 лет назад. Протокол способствовал увеличению количества сообщений, гарантируя анонимность информаторов. В течение 2016 года следственные органы изучили 140 000 отчетов. Число ожидающих обработки составило 4700 по сравнению с 35 000 в 2011 году. В некоторых случаях подозрения подтвердились. Что касается борьбы с отмыванием денег, последний В годовом исчислении количество подозрительных операций выросло на 22,3% в годовом исчислении. Тенденция к росту подтвердилась и в первом квартале 2017 года.

В документе сообщается, что « отчетов нефинансовых операторов составило 2 584 единицы, что больше по сравнению с 1864 единицами в 2015 году. Около 80%, или 2050 отчетов, из них были составлены операторами ставок и удаленные игры — около 40%. Они были связаны с различными случаями сговора, то есть с азартными играми в ущерб третьим лицам для осуществления денежных переводов. Другой распространенной практикой является сброс фишек — всегда форма сговора, при котором один игрок намеренно уступает фишки другому игроку »

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *