Онлайн-игры и безопасность, вклад азартных игр в борьбу с хакерами

Также благодаря сообщениям игровых операторов были предприняты попытки пресечь отмывание денег и незаконное финансирование. Объясняем как.

Число сообщений о подозрительных операциях, подтвержденных в ПФР, составляет + 7,9% , Подразделение финансовой разведки Банка Италии, на 2019 год . Это 105 789 случаев, что более чем на 7500 больше, чем в предыдущем году, при этом увеличение почти вдвое по сравнению с тем, что было два года назад, и причины которого можно найти в растущей тенденции отчетов посредников и других финансовых операторов.

Это вторая категория субъектов, обязанных предоставлять отправленные отчеты, с 16,5% до 23,3%. Первыми по частоте сообщений по-прежнему остаются банковские операторы и итальянское почтовое отделение , которые, однако, упали с 72,5% в 2018 году до 64,5% от текущего показателя. Третий объект в этом сценарии — игровой сектор, который увеличивается с 5,2% до 61,1% . Реальное активное сотрудничество, которое сделало систему предотвращения отмывания денег и незаконной деятельности еще сильнее благодаря вкладу безопасных онлайн-казино . Фактически, большинство сообщений связано с подозрениями в этой сфере, в то время как сообщения о финансировании терроризма практически исчезли, снизившись на 28%, также благодаря более низкому восприятию угрозы, связанной с ИГИЛ.

Но какое отношение ко всему этому имеет игра?

Мир азартных игр , следовательно, вся вселенная, как физическая, так и онлайн, которая вращается вокруг игровых автоматов, казино и ставок, особенно популярна и привлекательна для организованной преступности., который пытается проникнуть в благодатную почву с экономической точки зрения по всей цепочке поставок. В частности, внимание ПИФ направлено на денежные переводы , операторов FinTech и виртуальные валюты , тогда как в нефинансовом секторе риски в основном они связаны с трудностью определения бенефициарного права и ограничениями, вытекающими из профессиональной тайны. Таким образом, благодаря отчетам различных операторов, а также информации и данным, имеющимся в архивах UIF, интегрированным с систематическим обменом информацией ДНК, можно отслеживать большинство отчетов и сокращать любые попытки совершения преступления.

Подробное рассмотрение данных более 84% этих отчетов было отнесено к среднему или высокому уровню риска, а 18% подверглись целенаправленным расследованиям . Это система, которая борется со всеми видами организованной преступности, включая иностранную, которая направлена ​​на обогащение за счет мошеннической передачи ценностей, мошенничества, финансового несанкционированного доступа, незаконного сбора онлайн-ставок, вплоть до незаконного оборота наркотиков, налоговых преступлений. и банкротство. Конечно, это не случайно, если мы подчеркнули иностранную матрицу этой организованной преступности, которая особенно активна в управлении игрой в транснациональном масштабе.

Наднациональная оценка рисков , или наднациональная оценка рисков, определила сектор азартных игр и ставок как один из наиболее подверженных риску отмывания денег и финансирования. террорист . Достаточно сказать, что в Европейском Союзе игровой сектор достиг оборота в 2020 году не менее 25 миллиардов и (невероятный рост, если учесть, что в 2015 году эта цифра была вместо 16,5 миллиарда. С другой стороны, физическая сеть сегодня выросла с 77,5 до 84 миллиардов.

Денежный поток, который необходимо защищать и ценить. По этой причине в августе прошлого года завершился проект по созданию новых методов пересылки отчетов, особенно для операторов платежных карт и игрового сектора. Проект, направленный на облегчение составления SOS, подготовленного в режиме ввода данных, который позволяет всем операторам сообщать о любой попытке незаконного доступа более простым и функциональным способом. Для большей безопасности всего сектора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *